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利用400多个账户操纵8只股票获利4亿 31名被告人领

时间:2020/01/12 次浏览

  30余人团伙作案,恶意操纵8只股票,获利4亿多元……澎湃新闻1月9日从浙江省金华市中级人民法院获悉,该院日前对这起涉及三十余人的操纵证券市场案进行了一审宣判。

  该案是全国首例以持仓量交易量标准立案追诉的操纵证券市场案。值得注意的是,该案中,涉案配资中介也被法院首次以因明知操纵证券市场仍提供配资行为被刑事追责。

利用400多个账户操纵8只股票获利4亿 31名被告人领

庭审现场 本文图片均来自微信公众号@都市快报

  据悉,该案经公安部与证监会共同研判,通过浙江省公安厅交由金华市公安局侦查终结,后经检察机关公诉至法院。

  2017年8月的一个上午,上海证券交易所交易监察部门工作人员发现一只股票行情异常。这只暴涨的股票叫迪贝电气(603320.SH),2017年5月刚上市,股价开板之后的3个月内,累计上涨幅度超过40%,与同期大盘指数相比,偏离幅度超过30%。工作人员排查发现,有400多个活跃账户在同时交易这只股票,其中不少是新开立的账户。

  证监会稽查总队调查人员将400多个账户和160多万条交易信息输入大数据模型,进行数据清洗和账户串并,结果发现,这400多个账户集中在十几台电脑上操作。一个名为罗湘成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗湘成账户与多个账户高度关联,而与罗湘成联系最频繁的,则是湖南东能集团法定代表人罗山东。

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    一个涉及证券市场“全产业链”的犯罪团伙随即浮出水面。

  法院审理查明,主犯罗山东负责股票账户的操作,指挥集中买入、卖出;龚世威主要负责提供配资,同时也参与操纵交易;贺志华则担当股市“黑嘴”的角色,负责推荐股票,吸引散户买入。

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  2016年12月至案发,罗山东、龚世威单独、联合或伙同其他被告人,集中资金优势、持股优势,通过连续交易、对倒等方式,利用400多个股票账户恶意操纵8只股票,获利达4亿余元。

  法院审理认为,被告人罗山东等26人操纵证券市场,情节特别严重,其行为均已构成操纵证券市场罪;张培峰作为内幕信息知情人,在内幕信息敏感期内买卖涉案股票,情节特别严重,其行为已构成内幕交易罪。

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  2019年12月31日,金华中院对被告人罗山东等31人涉嫌操纵证券市场案作出一审宣判,对被告人罗山东、龚世威分别以操纵证券市场罪判处五年六个月、五年三个月。对其余29名被告人分别判处有期徒刑一年六个月至五年六个月不等刑期,部分犯罪情节相对较轻并认罪认罚的被告人适用缓刑。

  由于该案被告人多、波及面广,宣判当日,公安部证券犯罪侦查局、证监会稽查总队、证监会上海专员办和山东、湖北等地政法系统均派人旁听。

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